為增強(qiáng)全行員工的反洗錢意識，提升反洗錢業(yè)務(wù)工作能力，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。近期，農(nóng)發(fā)行貴州分行正安縣支行組織全行職工開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　

　　該行強(qiáng)調(diào)，作為銀行職工，開戶前要嚴(yán)格遵循“了解你的客戶”原則，對客戶開戶原因、經(jīng)營情況、注冊地及資金交易等各方面進(jìn)行盡職調(diào)查。賬戶存續(xù)期要對重點(diǎn)賬戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)管，針對可能存在洗錢風(fēng)險(xiǎn)客戶，要重新進(jìn)行盡職調(diào)查，評估洗錢風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)采取適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施?？梢山灰装l(fā)生時(shí)要第一時(shí)間核實(shí)情況并采取控制措施，迅速啟動調(diào)查程序，及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告洗錢控制措施及調(diào)查進(jìn)度。

　　當(dāng)前，洗錢犯罪與其他犯罪行為相互交織，手段日益隱蔽復(fù)雜，對銀行風(fēng)險(xiǎn)防控提出了更高要求。培訓(xùn)聚焦部分洗錢典型案例，以案為引，分析其行為特征及交易特征;以案促防，結(jié)合自身業(yè)務(wù)對洗錢發(fā)生后續(xù)處理進(jìn)一步強(qiáng)化完善，員工洗錢識別和防控能力得到提升，有效筑牢洗錢違法犯罪防控關(guān)口。(王蕾)

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