為進(jìn)一步提升反洗錢工作水平，切實提高洗錢風(fēng)險防控意識和能力，6月10日，農(nóng)發(fā)行鄂爾多斯市分行組織本級相關(guān)部門、轄內(nèi)各支行分管行長、柜面人員、客戶經(jīng)理等人員參加“以案為鑒”可疑交易案例集中學(xué)習(xí)，持續(xù)夯實反洗錢基礎(chǔ)工作，有效防范洗錢風(fēng)險。

　　本次學(xué)習(xí)主要以實際案例為切入點，通過案例基本情況介紹，總結(jié)案例特點，對案例中的身份特征、交易特征和行為特征等可疑點進(jìn)行深入分析，圍繞當(dāng)前反洗錢工作特別是反電詐工作面臨的嚴(yán)峻形勢，對客戶盡職調(diào)查、洗錢風(fēng)險等級評定和日常業(yè)務(wù)處理等工作提出了要求，下發(fā)《洗錢風(fēng)險提示》，以提示案例為鑒，提高洗錢風(fēng)險識別和快速響應(yīng)能力。

　　組織學(xué)習(xí)賬戶管理、網(wǎng)銀限額管控等內(nèi)容，再次強調(diào)了總分行及市分行關(guān)于加強結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險防控工作的管理要求，下發(fā)《涉詐客戶賬戶重點異常行為》，提醒支行注意在辦理開戶、賬戶使用過程中需重點關(guān)注的客戶行為。市分行分管行領(lǐng)導(dǎo)參加學(xué)習(xí)，并提出工作要求。

　　通過此次集中學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強了兩級行相關(guān)人員對反洗錢工作的責(zé)任感和緊迫感，加大了反詐風(fēng)險防控工作力度。

　　下一步，農(nóng)發(fā)行鄂爾多斯市分行將持續(xù)加強反洗錢知識學(xué)習(xí)，堅決維護金融安全，打擊洗錢犯罪活動，助力金融高質(zhì)量發(fā)展。(馬瑞)

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