為進一步打擊防范跨境賭博和電信網(wǎng)絡詐騙，維護金融安全、社會穩(wěn)定，農(nóng)發(fā)行青州市支行開展了系列涉賭涉詐資金自查工作。

　　一是對存量賬戶進行全面排查。綜合部積極協(xié)調(diào)客戶部，按照賬戶涉詐風險排查要點，逐項、逐賬戶梳理涉詐風險，重點關(guān)注非財政、非國有、非貸且與貸款企業(yè)無關(guān)聯(lián)的客戶，主動上門開戶的客戶、失聯(lián)的客戶，長期不動的結(jié)算賬戶以及開通多級子賬戶功能的企業(yè)賬戶，通過查閱客戶開戶資料、交易記錄、網(wǎng)銀資料，客戶經(jīng)理實地核查等方式對具有涉詐風險特征的賬戶進行分析研判。加強賬戶監(jiān)控，結(jié)合反洗錢系統(tǒng)，加強對可疑賬戶及資金流向的全面監(jiān)測，全面提升對異常賬戶和交易的識別研判能力。

　　二是開展防賭反詐宣傳教育活動。我行立足網(wǎng)點，以營業(yè)網(wǎng)點為宣傳陣地，通過LED屏和電視屏幕循環(huán)播放防賭反詐標語和警示案例，營造良好的宣傳氛圍。同時，組織宣傳隊伍走街入戶進社區(qū)，向居民發(fā)放宣傳折頁，宣講防賭反詐知識，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻力量。

　　下一步，農(nóng)發(fā)行青州市支行將以此次專項整治工作為契機，從嚴從細推進防賭反詐工作，壓實主體責任，不斷完善案件風險防控和合規(guī)管理體制機制，有效控制涉案賬戶發(fā)生。

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