2022年3月29日下午，國新健康（股票代碼000503.SZ）在京成功召開股東大會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)，順利完成了董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的換屆選舉以及對(duì)公司高級(jí)管理人員的聘任，楊殿中先生當(dāng)選為董事會(huì)董事長(zhǎng)。本次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召開均嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》等規(guī)定進(jìn)行。

　　公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由楊殿中先生主持。當(dāng)日，公司第十屆、第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，公司高級(jí)管理人員、公司各事業(yè)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、見證律師及股東、股東代表參加了本次會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

黨委書記、董事長(zhǎng)楊殿中

　　與會(huì)股東審議了《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》等議案，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決。

　　本次會(huì)議以累計(jì)投票方式選舉楊殿中先生、李永華先生、姜開宏先生、陳濤先生、劉英杰先生、孫迪草先生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉王秀麗女士、白彥先生、孫潔女士為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事，選舉沈治國先生、李巖先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

　　第十一屆董事會(huì)成員合照（左起：陳濤、姜開宏、白彥、王秀麗、楊殿中、孫潔、李永華、劉英杰、孫迪草）

第十一屆監(jiān)事會(huì)成員合照（左起：夏坤、沈治國、李巖）

　　在審議上述全部議案時(shí)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。此外，國新健康向股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加了網(wǎng)絡(luò)投票，既符合后疫情抗疫需要，又提高了投票的效率和透明度。

　　換屆選舉順利舉行 開啟公司發(fā)展新篇章

　　同日，公司還召開第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。

　　其中，董事會(huì)會(huì)議由楊殿中先生主持，以記名投票方式表決。最終，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過全部8項(xiàng)議案。董事會(huì)會(huì)議選舉楊殿中先生為第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，聘任李永華先生為總經(jīng)理，聘任劉英杰先生、孫迪草先生、孫立群女士為副總經(jīng)理，聘任王文長(zhǎng)先生為總會(huì)計(jì)師，聘任王中勝先生為總法律顧問、聘任劉新星先生為董事會(huì)秘書，聘任劉雯雯女士為證券事務(wù)代表。上述人士任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

第十一屆高級(jí)管理人員集體合照（左起：王中勝、王文長(zhǎng)、孫迪草、李永華、劉英杰、孫立群、劉新星）

　　監(jiān)事會(huì)會(huì)議由沈治國先生召集并主持，公司董事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉沈治國先生為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。

　　自此，國新健康新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利完成換屆選舉，是推動(dòng)國新健康高質(zhì)量發(fā)展的又一重大事件，大會(huì)進(jìn)一步統(tǒng)一了公司股東會(huì)、董事會(huì)及經(jīng)理層的思想，為公司未來發(fā)展再次指明了方向，整裝揚(yáng)帆起航再出發(fā)，開啟新的發(fā)展篇章。

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