近日，由知帆科技、知帆學(xué)院編寫的《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（下稱：報告）對外公布，報告總結(jié)和分析了2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，為監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會和產(chǎn)業(yè)從業(yè)者制定下一步發(fā)展規(guī)劃提供了有力的依據(jù)，兼具學(xué)術(shù)價值、經(jīng)濟(jì)價值和社會價值。

　　該報告從2021年虛擬貨幣犯罪案件、涉虛擬貨幣裁判文書的主要涉案類型、數(shù)量、金額、幣種等維度，梳理總結(jié)出2021年區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域十大關(guān)鍵詞、八大虛擬貨幣典型騙局、十大虛擬貨幣詐騙話術(shù)和十種虛擬貨幣傳銷的典型模式。

　　作為最早提供虛擬貨幣追蹤服務(wù)的專業(yè)公司，知帆科技把構(gòu)建區(qū)塊鏈安全新生態(tài)的理念融入經(jīng)營之中，在實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的同時，主動履行頭部區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)分析公司的社會責(zé)任。此次發(fā)布報告，不僅代表知帆科技主動肩負(fù)企業(yè)責(zé)任，也開啟了服務(wù)社會的新篇章。

　　據(jù)知帆科技創(chuàng)始人葉茂介紹，近幾年，區(qū)塊鏈這一底層技術(shù)逐漸走入人們視野，隨之而來的是區(qū)塊鏈安全事件和虛擬貨幣犯罪頻發(fā)，其造成的巨額經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重影響了區(qū)塊鏈的生態(tài)安全和秩序穩(wěn)定。

　　報告顯示，2021年，DeFi應(yīng)用的發(fā)展加之NFT、元宇宙等新概念的出現(xiàn)，使得區(qū)塊鏈安全事件的數(shù)量猛增，相較于2020年增長了67%。虛擬貨幣犯罪案件數(shù)量也呈逐年上升的趨勢，虛擬貨幣傳銷是最主要的犯罪類型。

　　“一方面，越來越多的案件中出現(xiàn)了利用區(qū)塊鏈等新型技術(shù)的犯罪手段，這對監(jiān)管部門和執(zhí)法機(jī)關(guān)提出了更高的要求。另一方面，普通民眾對區(qū)塊鏈技術(shù)的認(rèn)知依然存在許多盲點和誤區(qū)，這導(dǎo)致其難以辨識虛擬貨幣犯罪案件中的違法行為”。葉茂表示，基于此，報告對區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢深入調(diào)研，為各行業(yè)提供參考借鑒，為區(qū)塊鏈生態(tài)安全發(fā)展護(hù)航。

　　新環(huán)境下的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，區(qū)塊鏈犯罪案件逐漸呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、場景化、集團(tuán)化的趨勢。對于知帆科技來說，技術(shù)服務(wù)是重中之重，由知帆科技安全團(tuán)隊研發(fā)的虛擬貨幣追蹤查證平臺“逐跡”，廣泛應(yīng)用于打擊區(qū)塊鏈黑產(chǎn)、智慧助警等方面，為公檢法等執(zhí)法機(jī)關(guān)提供技術(shù)支持，成為了警企合作的優(yōu)秀典范。

　　據(jù)了解，未來知帆科技將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力量，把區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)治理分析的新范式進(jìn)一步應(yīng)用于服務(wù)大眾，支撐政府決策以及完善區(qū)塊鏈生態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)建。

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